جریمه‌های بیشتر در انتظار استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌های ایران

به نقل از بلومبرگ، بر اساس اطلاعات تازه، ظاهرا سطح مبادلات استاندارد چارتربا ايران گسترده تر از آنچه اين بانك قبلا به آن اذعان كرده بود است.

پنج فرد مطلع از موضوع كه خواستند نامشان فاش نشود به بلومبرگ گفتند كه مقامات آمريكايي مشغول بررسي براي اعمال جريمه عليه استاندارد چارترد و كاركنان اين بانك مي باشند.

گروهي متشكل از نهادهاي نظارتي و انتظامي از جمله وزارت دادگستري، سازمان خدمات مالي نيويورك و دادستان ناحيه منهتن تحقيقات خود را در اين زمينه به پايان برده اند و نتيجه بررسي خود را تا پايان سال ٢٠١٨ به پايان خواهند رساند.

ممكن است اين مقامات خواستار جريمه اي حتي بيشتر از ٦٦٧ ميليون دلاري كه اين بانك در سال ٢٠١٢ پرداخت کرد، بشوند. استاندارد چارترد هنوز مبلغي را به اين منظور كنار نگذاشته است.

جوليان گيبسون، سخنگوي استاندارد چارترد در بيانيه اي اعلام نمود كه در مورد جزئيات مذاكرات با مقامات آمريكا اظهار نظر نخواهد كرد و منتظر نتيجه خواهد ماند.

اين بانك در گزارش سالانه خود اعلام كرد كه تحقيق مقامات آمريكايي درباره اين است كه تا چه اندازه كنترل و كنش ضعيف باعث گشته تا مشتريان ايراني بتوانند تراكنش هاي مالي انجام دهند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...