رژیم که نمیخواهد قانون ممانعت از پولشویی بین المللی را امضا کند به احتمال زیاد در اخر ماه فوریه در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و در نتیجه تمامی بانکها از معاملات با رژیم و عوان و انصارش خودداری خواهند کرد. اما جالب است که رژیم برای ادامه پولشویی و پرداخت هزینه های تروریستی اش نمیتواند این قانون را امضا کند و میخواهد این وضعیت را به گردن تحریمهای امریکا بیاندازد و در بین نیروهای خود نیز این مسئله را به تحریمها ربط میدهد در حالی که این یک مسئله بین المللی است و تمامی کشورها این قوانین بین المللی را تبعیت میکنند و ربطی به تحریمهای امریکا ندارد.
در همین زمینه کسانی که در ایتالیا حسابهایشان بسته شده میگویند این ربط به تحریمهای امریکا دارد.
به گزارش تسنیم،چندین بانک ایتالیا حسابهای شهروندان ایرانی خود را بسته اند یا محدودیت‌هایی برای آن اعمال کرده اند.
طبق منابع موثقی از یورونیوز، “یک شعبه از بانک «آی ان جی دیرکت» در ایتالیا چند ماه پیش نامه‌ای به مشتریان ایرانی خود فرستاده و از آن‌ها توضیحات و مدارکی در مورد درآمد و نقل و انتقال‌های بانکی خواسته است. این اقدام باعث بسته شدن چندین حساب بانکی شد.بانک اینتسا سان پائولو هم محدودیت‌هایی اعمال کرده که طبق آن ایرانی‌های صاحب حساب مجبور می‌شوند مدارکی در مورد مشاغل و منبع درآمدشان ارائه دهند.”
چندین بانک اروپایی به خاطر دور زدن تحریمهای ایران جریمه‌های سنگینی شده اند. برای مثال، داچ بانک آی ان جی در ۲۰۱۲، ۶۱۹ میلیون دلار جریمه به خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه کوبا و ایران پرداخت کرد.
